OJK: Ini Dia Daftar 262 Perusahaan Investasi/Bisnis Bodong







Setelah, bulan Agustus 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mengidentifikasikan ada 750 perusahaan investasi penipuan, akhirnya OJK merilis daftar 262 nama perusahaan ilegal tersebut (7/11). Kebanyakan diantara perusahaan tersebut melakukan aksinya dengan modus MLM, investasi valas, investasi emas, sampai perkebunan dan peternakan. Bahkan ada juga usaha yang menggunakan kedok agama untuk memuluskan aksinyamenghimpun dana dari masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 218 merupakan penawaran investasi tanpa izin dari pihak berwenang, sementara 44 sisanya terkait dengan kewenangan sejumlah instansi seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, modusnya hampir sama yaitu money game piramida alias ponzi.

Agar diketahui dan diwaspadai masyarakat, OJK merilis daftar perusahaan tak berizin tersebut sebagai berikut: .
.



No
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
1
Arising Wealth Management
Investasi Uang
2
Aucklandfarm.com
Investasi Uang
3
BMA21.com
Investasi Valas
4
Investasi Online
5
Brent Properties
Promissory Note
6
Bringintama
Investasi Uang
7
Cakra Buana Sukses
Investasi Emas
8
Crown Capital Management
Investasi Saham Luar Negeri
9
Anugerah Tekstil
Investasi Pakaian
10
Berkah Mandiri
Investasi Emas
11
Cahaya Mulya
Investasi Pakaian
12
Dinamitra Barokah
Investasi Emas dan Valas
13
Indotronik
Investasi Pulsa
14
Panenmas
Investasi Produk Pertanian
15
Smartline infotech
Investasi Produk Peralatan Elektronik
16
Cyberprast
Investasi Emas
17
Duta Bussiness school
Tabungan Investasi Profesi Syariah ( TIPS )
18
Equity World Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
19
Exness Trading
Investasi Valas
20
Feature Galeria
Investasi Emas
21
Fortune F. Travel
Voucher Investasi
22
Futura
Investasi Berjangka
23
Futurindo Multi Sejahtera (FMS)
Investasi Penanaman Modal Usaha
24
Gainscope
Investasi Valas
25
Go Director Club
Investasi Uang
26
HIG Internasional Berjangka
Investasi Berjangka dan Komoditi
27
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
28
Investasi Tanaman/Perkebunan
29
Investasi Emas
30
Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
31
jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
32
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
33
Investasi Tanah
34
Investasi Online
35
Investasi Uang, sejenis MLM Online
36
Investasi Uang
37
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
38
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
39
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
40
Investasi Tanaman/Perkebunan
41
3792445/9679967996122010961696799679
Investasi Emas GTIS
42
Investasi Uang
43
Investasi Uang
44
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
45
Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka
46
Investasi Uang
47
Group/250675998402270
Investasi Uang
48
Investasi Valas
49
IG Mulia Investama
Investasi Emas
50
I-Gist
Investasi Tanaman/Perkebunan
51
Imperium Capital
Investasi Uang
52
Investasi Saham Luar Negeri
53
Indoclub
Investasi Uang
54
IndoFxExpress.com
Investasi Valas
55
Infocus indonesia
Investasi Uang
56
Ingon.org
Investasi Sejenis MMM
57
Interbisclub
Investasi Online
58
Internusa Megafina
Lembaga Investasi Koperasi
59
Investasi Amanah 1
Investasi Valas
60
Investasi Angel
Investasi Uang
61
Investasi Bank Valas Cash (BFC)
Investasi Valas
62
Investasi fxzn
Investasi Valas
63
Investasi Garuda Berjangka (https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index. html)
Investasi Emas Online
64
Investasi Index Gold Bullion
Investasi Emas
65
Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com)
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
66
Investasi Micro-Transaction Processing
Investasi Jasa Transaksi
67
Investasi Uang, dengan imbal hasil besar
68
Kionex
Investasi Alat Kesehatan
69
KJP Cipta Prima Sejahtera
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
70
Investasi Emas
71
Kontak Perkasa Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
72
Koperasi Bubur Pandawa Mandiri
mandiri?fref=ts
Investasi Uang
73
Koperasi Cipaganti
Investasi Uang
74
Koperasi Jasa Hukum
Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
75
Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
76
Koperasi Karya Mandiri
Investasi Uang
77
Koperasi Masyari
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
78
Koperasi Mitra
Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 %
79
Koperasi Nasari
Investasi Uang
80
Koperasi Pandawa Mandiri
Investasi Uang
81
Koperasi Persada Madani
Investasi Berjangka
82
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)
Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
83
Koperasi Sejahtera Bersama
Investasi Uang
84
Koperasi Sumber Insan Mandiri
Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
85
Koperasi Titian Utama
Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
86
Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara
Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 %
87
Lembaga Pendidikan Medicom
Investasi untuk karyawan
88
London Capital Group Asia (LCGA)
Investasi Valas
89
Mandiri Artha Gemilang
Investasi Uang
90
Marketing FKC Indonesia
Investasi Uang, sejenis MLM
91
Mface
Investasi Uang
92
MFC Club.com
Investasi Token
93
MIDTOU
Investasi Berjangka dan Komoditi
94
Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
95
Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
96
Investasi Uang
97
Monex Investindo Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
98
MUSIX CELL
Investasi Uang dengan produk rumah tangga
99
MYSMARTFX
Investasi Valas
100
OANDA fx Trade
Investasi Valas
101
ODNP
Investasi Emas
102
pay4shares.com
Investasi Online
103
Pegasus Bullion
Investasi Emas
104
PROFIT JUARA (http://profitjuara.com)
Investasi Uang
105
PT AIAS
Investasi Pengumpulan Uang
106
PT Alsi Investindo Utama
Investasi Pengumpulan Uang
107
PT AMI
Investasi Valas
108
PT Amoeba Investment
Investasi Valas
109
PT Armina Reka
Investasi Uang, berkedok ibadah haji
110
PT Asa Forestry
Investasi Tanaman/Perkebunan
111
PT Asian Gold Concept
Investasi Emas
112
PT Baskara Gold
Investasi Emas
113
PT Berkah Artha Legacy
Investasi Uang
114
PT Best Profit Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
115
PT bimba AIUEO
Investasi Uang
116
PT Binari
Investasi Uang
117
PT Bintang Bumi Mulia
Investasi Uang
118
PT Bruton Internasional
Investasi Uang
119
PT Cakrawala Sukses Indonesia
Investasi Emas
120
PT CD Angel Indonesia
Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
121
PT Central Capital Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
122
PT Cyber Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
123
PT Divan Tour Travel
Investasi Uang
124
PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
Investasi Emas
125
PT Eka Pioneer Groupindo
Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan
126
PT Elang Nusantara Investama
Investasi Uang
127
PT Energy Karya Guna Madani
Investasi Singkong
128
PT Exist Assettindo
Investasi Uang
129
PT Fattriyal
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
130
PT Fine Gold Indonesia
Investasi Emas
131
PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura)
Investasi Uang, Penawaran Investasi
132
PT Global Media Nusantara
Investasi Tanaman/Perkebunan
133
PT Gold Bullion Indonesia (GBI)
Investasi Emas
134
PT Golden Bird
Investasi Emas
135
PT Golden Mandiri Investama
Investasi Emas
136
PT Golden Mining Indonesia
Investasi Emas
137
PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)
Investasi Emas
138
PT Goldenmakmur Citra Sejahtera
Investasi Emas
139
PT Gombol Investasi Mandiri
Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
140
PT Gracia Invexindo
Investasi Uang, Pengumpulan dana
141
PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/)
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
142
PT Hidup Makmur Terencana
Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
143
PT Hutara Surya Pratiwi
Investasi Tanaman/Perkebunan
144
PT IHS
Investasi Uang
145
PT Indoboclub
Investasi Valas
146
PT IndoCV Berdikari
Investasi Tour dan Travel
147
PT Indoglobal Samrey International
Investasi Uang
148
PT Indotama Palapa Nusantara
Investasi Online
149
PT Interfund
Investasi Berjangka
150
PT International Hybrid Solution
Investasi Uang
151
PT Interpan Pasific
Investasi Berjangka
152
PT Investasi Madani
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
153
PT Investasi Mandiri
Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
154
PT Jalatama
Investasi Berjangka dan Komoditi
155
PT Kinet Internasional Limited
Investasi Alat Kesehatan
156
PT Lautan Emas Mulia (LEM)
Investasi Emas
157
PT LCGA International (www.lcgafx.com)
Investasi Valas
158
PT Legion Artha Mulia
Investasi Emas
159
PT Loka Wisata Asri
Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
160
PT Mahadana Asta Berjangka
Investasi Berjangka dan Komoditi
161
PT Mahesa Alam Semesta
Investasi Tanaman/Perkebunan
162
PT Makira Nature
Investasi Emas
163
PT Mas Alam Semesta
Investasi Emas
164
PT Master Mitra Propertindo
Investasi Properti/Perumahan
165
PT Melia Sehat Sejahtera
Investasi Uang, sejenis MLM skema money game
166
PT Millenium Valas
Investasi Berjangka dan Komoditi
167
PT MISSI
Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal
168
PT Mitra Kurnia
Promissory Note
169
PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera
Investasi Emas
170
PT Mitra Mandiri Gold
Investasi Emas
171
PT Mitra Super Sejahtera Indonesia
Investasi Uang
172
PT Moment Jaya
Investasi Uang, skema money game
173
PT Monex Trading
Investasi Berjangka dan Komoditi
174
PT Naga Dana Investment
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
175
PT Nullabor Global Investama
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
176
PT Nusa Indah Ciptakarya
Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
177
PT Patrial Member
Investasi Uang
178
PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)
Investasi Emas
179
PT Pratama Indah Future
Investasi Properti dan Valas
180
PT Raharjo Grup
Investasi Properti/Tanah
181
PT Rajawali Grup
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
182
PT Rajawali Penta Makmur
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
183
PT Rekapitulasi
Investasi Valas
184
PT Reymount Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
185
PT Rifan Financindo Berjangka
Investasi Berjangka dan Komoditi
186
PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com)
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
187
PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB)
Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham
188
PT Royal Premier Internasional
Investasi Uang
189
PT Samudera Nirwana Sakti
Investasi Tanah
190
PT Sari Asih
Investasi Properti/Tanah
191
PT SAS Sugih Sejati
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
192
PT SDI Strategi Bisnis Indonesia
Investasi Jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000
193
PT Sejati Maju Bersama
Investasi Perhotelan
194
PT Sentra Artha
Investasi Berjangka dan Komoditi
195
PT Sinar Rejeki Handal
Investasi Emas
196
PT Solid Gold Berjangka
Investasi Berjangka dan Komoditi
197
PT Surya Buana Kemilau
Investasi Emas, sejenis MLM skema money game
198
PT Surya Perdana Motor
Investasi Kendaraan
199
PT Swakarya Pratama Indonesia
Investasi Tabungan Haji
200
PT Teratai Capital Indonesia
Investasi Uang
201
PT Tri Putra Rajawali Internasional
Investasi Uang
202
PT Trijaya Pratama Future
Investasi Berjangka dan Komoditi
203
PT Trimas Mulia
Investasi Emas
204
PT Trisan Simasindo
Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
205
PT Trust Artha
Investasi Emas
206
PT Utara Len
Investasi Tanaman/Perkebunan
207
PT Utara Surya Pratiwi
Investasi Properti/Tanah
208
PT Valbury Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
209
PT Veritra Sentosa Internasional
Investasi Perhotelan
210
PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)
Investasi Emas
211
PT Wein Group
Investasi Uang
212
Auto Monexal Investindo
Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
213
Bumi Calipha Nusantara
Investasi Properti/Tanah
214
Cakrawala Guna Nusa
Investasi Valas
215
FBS
Investasi Valas
216
Global Artha Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
217
Golden Traders Insonesia Syariah
Investasi Emas
218
Millenium Penata Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
219
Tri Jaya Mandiri
Investasi Valas
220
Raihan Jewellry
Investasi di bidang Komoditi
221
RGCX (Rapid Gold Currency Exchange)
Investasi Valas
222
Russley Overseas Holding INC
Investasi Uang
223
Sama Sama Sejahtera
Investasi Uang
224
saranaciptaonline.com
Investasi Uang
225
Server Pulsa
Investasi Uang
226
SFX
Investasi Berjangka dan Komoditi
227
Signature Fund Ltd.
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
228
SMART Education
Investasi Uang
229
Speedline Incorporation Limited
Investasi Online
230
SSS (S3)
Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
231
Standard Morgan
Investasi Uang
232
TBW Holding
Investasi Komoditi Anggur
233
Team Red Dragon
Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
234
TEXSTAROIL.COM
Investasi Komoditi Minyak
235
Timersnet
Investasi Emas
236
Victory Internasional Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
237
Wandermind
Investasi Uang, sejenis MLM
238
Westhill Consulting
Investasi Uang, Investasi
239
Investasi Emas
240
Investasi Online
241
(PT. SINAR LAUT SEJAHTERA)
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
242
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
243
Investasi Emas
244
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
245
Investasi Valas
246
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
247
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
248
Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka
249
Investasi Ayam Petelur
250
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
251
Investasi Perumahan
252
Investasi Tanah
253
Investasi Uang
254
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
255
Investasi Valas
256
Investasi Berjangka
257
Investasi Online
258
Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
259
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
260
Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
261
Investasi Uang
262
Investasi Uang

Tabel: KONTAN.
Sumber : http://howmoneyindonesia.com/


Comments

Popular posts from this blog

Harga Kayu Meranti 2020

Proposal : Pembangunan Tempat Pengolahan Kayu (Sawmill) Di Sekitar Jalur Cigudeg-Leuwiliang

Penerapan AMDAL pada Pembangunan di Bidang Kehutanan